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反洗钱知识小课堂① 倒卖银行卡一时爽,祸己害人需提防
编辑:hegui 点击:4267 发布日期:2020-09-09 13:36:25

      上期说到向他人出租、出借自己的银行卡,可能会陷入非法买卖、洗钱、诈骗、逃税等违法的圈套。而倒卖银行卡则着实是一种严重的违法行为了,该行为不仅能够协助不法分子转移资金,严重危害人民群众财产安全和合法权益,损害社会诚信和社会秩序,而且能为不法分子提供作案工具,给自己带来巨大的信用风险、法律风险,涉嫌违法犯罪。正所谓是“倒卖银行卡一时爽,祸己害人需提防”。


以下宣传内容转自:中国人民银行上海总部


   近日,人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料,旨在提高社会公众的反洗钱意识,充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。



指导机构:中国人民银行上海总部、上海银保监局

制作机构:中国工商银行股份有限公司上海市分行



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