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反洗钱小课堂④:虚拟货币“洗钱”?法网疏而不漏!
编辑:hegui 点击:4267 发布日期:2020-09-29 14:01:21

现如今,

随着监管力度的加强,

传统洗钱方式愈发变得不容易。

借着互联网的东风,

虚拟货币开始崭露头角,

并因提供了新的交易手段与投资渠道而日益重要,

但相对滞后的法规,

却令它成为了洗钱者的“新宠”

何为虚拟货币?

洗钱者又是如何利用其洗钱?

如何防范利用虚拟货币洗钱?

让我们一起看一看~

以下宣传内容转自:中国人民银行上海总部


近日,人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料,旨在提高社会公众的反洗钱意识,充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。


指导机构:中国人民银行上海总部、上海银保监局

制作机构:富国基金管理有限公司



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