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案例识洗钱系列(六) “一案双查“,自行侦查深挖洗钱犯罪线索

上期说到,犯罪嫌疑人通过非法集资的手段获取集资参与人资金高达14.49亿余元,最终造成1279名集资参与人损失共计8.46亿余元,影响恶劣,

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8569 2024-07-05

虚拟货币与“卡农”的“不解之情” ——打击虚拟货币洗钱,谨防落入“卡农”陷阱

说到卡农,有人会想到帕赫贝尔与芭芭拉感人凄美的爱情故事,也有人会想到《卡农(D大调)》钢琴曲的优美曲调,但在虚拟货币的世界里,“卡农”却一点

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8568 2024-07-05

禁毒与反洗钱——双重战场上的坚定斗争

每年6月26日,国际禁毒日的到来提醒全世界关注毒品对人类社会构成的威胁。在这一天,我们不仅回顾和反思毒品的危害,更是通过各种宣传和教育活动提

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8567 2024-07-05

打击有组织犯罪,守护金融安全 ——《反有组织犯罪法》与你我同行

《中华人民共和国反有组织犯罪法》自2022年5月1日起施行。该法共九章七十七条,包括总则、预防和治理、案件办理、涉案财产认定和处置、国家工作

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8566 2024-07-05

一德期货有限公司及一德期货投资者教育基地关于开展“防范非法集资宣传月”活动总结

为进一步推进防范非法集资宣传教育工作,切实增强我市群众风险意识和防范能力,按照天津证监局工作部署,一德期货有限公司(以下简称“一德期货”)及

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=56&upid=5&pid=56&id=8559 2024-07-02

《金期咖啡开放麦》第二季第二期:虚拟期货平台里的“投资陷阱”

为加强投资者的自我保护意识,切实维护投资者的合法权益,中金所期货期权学院特别策划——《金期咖啡开放麦》系列动画,以脱口秀形式说投保案例。来源

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=56&upid=5&pid=56&id=8558 2024-07-02

一德期货有限公司及一德期货投资者教育基地“远离非法集资 保障社会安全”和平区防范非法集资宣传教育巡展活动正式启动

2024年6月26日上午,一德期货有限公司及一德期货投教基地联合和平区财政局、和平区劝业场街道办事处在百货大楼社区举办“远离非法集资 保障社

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