来源：中金所投教基地

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第一章 总则第一条 为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据宪法，制定本法。第二条 国家反

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第一条　为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人

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第一章 总则第一条 为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法

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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章 总 则第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中

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证券期货业反洗钱工作实施办法（2010 年 2 月 11 日 中国证券监督管理委员会第 269 次主席 办公会议审议通过，根据 2022 年

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第一章 总则第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监管行

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中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令(〔2007〕第2号)根据《中华人民共和国反洗钱法》

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