尊敬的客户，依照交易所规则，近期调整事项如下：2024年7月8日：上期所：AL2407、CU2407、ZN2407、PB2407、NI240

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=27&upid=3&pid=27&id=8575 2024-07-05

前言：多年来，中国在反洗钱的道路上从未停止过脚步，不管是预防还是打击洗钱犯罪我们都付出了诸多努力。远的不说，自2016年起，我国的反洗钱监管

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8574 2024-07-05

上期说到，曾某以提供银行账户、转账、取现等方式，帮助熊某转移受贿款共计3700万元，二人官黑勾结犯下洗钱大案，最终两人均受到了法律的制裁，“

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8573 2024-07-05

上期说到，赵某向武某提供个人银行账户，自2012年至2018年帮助武某转移武某贪污、受贿款项，共计1200余万元。公安机关对赵某进行多次询问

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8572 2024-07-05

上期说到，洗钱犯罪者陈某枝利用洗钱新手段为上游犯罪者提供洗钱帮助，而上游犯罪者陈某波潜逃境外未能缉拿归案，上游犯罪与洗钱犯罪的侦查、起诉以及

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8571 2024-07-05

上期说到，林氏家族多名成员通过购买房产、土地使用权，投资，成立公司，购买理财产品等方式将毒品犯罪所得收益进行“洗白”，数量巨大，且家族成员间

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8570 2024-07-05

上期说到，犯罪嫌疑人通过非法集资的手段获取集资参与人资金高达14.49亿余元，最终造成1279名集资参与人损失共计8.46亿余元，影响恶劣，

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8569 2024-07-05

说到卡农，有人会想到帕赫贝尔与芭芭拉感人凄美的爱情故事，也有人会想到《卡农（D大调）》钢琴曲的优美曲调，但在虚拟货币的世界里，“卡农”却一点

http://www.ydqh.cn/index.php/web/index/detail?catid=54&upid=5&pid=54&id=8568 2024-07-05